LCC GmbH Elenchi di sanzioni ed embarghi come rischi commerciali?
Noi, gli esperti di LCC, ci facciamo carico di tutti i controlli sugli elenchi di sanzioni e di embarghi, nonché della valutazione di casi sospetti e di match registrati

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Elenchi di sanzioni ed embarghi come rischi commerciali?


Tutte le imprese europee, indipendentemente dalla loro dimensione e dal settore in cui operano, sono obbligate, per legge, a verificare che nessuno dei loro contatti commerciali (persone, imprese o organizzazioni) rientri in elenchi di sanzioni o di embarghi.

La violazione di tale legge e di conseguenza lo svolgimento di attività commerciali con persone, imprese o organizzazioni che rientrano in elenchi di sanzioni o di embarghi viene considerato reato all’interno dell’Unione Europea e della Svizzera ed è pertanto punito con la reclusione pluriennale. Questo vale anche nel caso in cui all’imprenditore sfugga un simile dato per sua negligenza. Si parla di violazione intenzionale del reato, nel caso in cui un imprenditore non effettui i dovuti controlli sugli elenchi delle sanzioni, nonostante l’obbligo giuridico.

Le leggi sulle sanzioni previste nell’Unione Europea e in Svizzera esistono anche negli Stati Uniti, persino in forma più rigorosa.

Ogni impresa europea e svizzera è quindi tenuta a rispettare le leggi statunitensi, poiché le “Secondary Sanctions” valgono per tutti i soggetti. Ciò vale anche, e in particolare, se l’impresa o le persone coinvolte sono americane o qualora si effettuino operazioni commerciali con merci statunitense.

Per proteggere i nostri clienti dalle conseguenze negative dei controlli disorganizzati o per facilitare loro le complesse procedure che tali controlli prevedono, offriamo l’“LCC Full Service Sanction Screening Tool”. In questo modo l’LCC GmbH, in forma di Outsourcing, si assume tutti i requisiti giuridici, nonché la responsabilità giuridica, effettuando per i propri clienti tutte le procedure di controllo e lasciando valutare autonomamente agli esperti LCC possibili casi
sospetti.

Solamente in caso di un effettivo match, ovvero qualora si attesti che sia avvenuto un contatto commerciale proibito con una persona, un’organizzazione o un’impresa rientrante in un elenco di sanzioni, il cliente riceverà una notifica immediata, al fine di interrompere tempestivamente le operazioni in atto. 

LCC salvaguardia i vostri contatti commerciali, mentre voi vi concentrate sui vostri affari.

Noi, gli esperti di LCC, ci facciamo carico di tutti i controlli sugli elenchi di sanzioni e di embarghi, nonché della valutazione di casi sospetti e di match registrati

L‘ “LCC Full Service Sanction Screening Tool" viene gestito da esperti di LCC, con alle spalle più di 20 anni di esperienza e conoscenza nel campo del diritto commerciale estero e nei controlli sugli elenchi delle sanzioni. Il loro elevato
livello di esperienza rappresenta la base fondamento per l’esecuzione sicura dei controlli sugli elenchi delle sanzioni e degli embarghi da parte di LCC GmbH.

È risaputo che per le imprese risulta difficile trovare esperti di questo tipo o pagare i loro stipendi elevati. Dai calcoli effettuati presso i nostri clienti, è emerso che la soluzione “LCC-Full-Service” è più vantaggiosa del 60-90% rispetto a una
soluzione in-house altrettanto efficace e giuridicamente sicura.

Dettagli:

• Risparmio del
60-90% rispetto a una soluzione in-house.
• La valutazione,
vale a dire il “Risk-Management” viene effettuato esclusivamente da parte di
esperti altamente qualificati
• Il lavoro degli
esperti altamente qualificati protegge l’impresa da rischiosi errori di
valutazione
• Non è necessaria
alcuna riorganizzazione dell’organico
• Sull’impresa non
ricadono ulteriori costi del personale o costi non salariali
• L’impresa non
corre rischi di sciopero, malattia o incidente
• L’impresa
risparmia sui costi di ricerca del personale e non è quindi soggetta a costi di
HR
• L’impresa non
deve ricercare e assumere esperti altamente qualificati
• L’intero organico
è sollevato da questi compiti e può concentrarsi sulla propria attività
principale e sul fatturato
• Con la soluzione
LCC vengono riportati nel bilancio i costi per il materiale e non i costi per
il personale.


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rischio, maggior efficienza e costi ridotti? LCC!